El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, fue imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano en una causa por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Taiano investiga una denuncia realizada por los legisladores nacionales de Unen Ernesto Sanz, Martín Lousteau y Fernando Sánchez, quienes denunciaron al funcionario por "la manifiesta inacción del organismo frente a información que involucraba a narcotraficantes y narcolavadores reconocidos".
Según reveló el portal Infobae, la investigación contra Sbatella quedó en manos del juez Julián Ercolini, quien recibió el requerimiento de instrucción de Taiano con el que la investigación quedó formalmente abierta.
La denuncia menciona a tres reconocidos narcos, dos de ellos de nacionalidad colombiana. Uno de ellos es Ignacio Álvarez Meyendorff, detenido en 2011 y extraditado a Estados Unidos el año pasado. También mencionan el caso de Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre" y considerado por el Gobierno como el narco más importante del mundo. Finalmente, los opositores hacen referencia a Luis Medina, un empresario de la noche rosarina acribillado a fines del año pasado en esa ciudad.
Según los opositores, la UIF había recibido reportes de operaciones sospechosas que habrían realizado personas del entorno de Álvarez Meyendorff. Además, su hijo, Mauricio Álvarez Sarria, habría ingresado a un blanqueo de capitales que dispuso el Gobierno.
En el caso de López Londoño, la denuncia indica que Sbatella no actuó con celeridad en el caso. "Mi sangre" compró casas en countries de Pilar y Tigre, y realizó inversiones financieras que no fueron detectadas a tiempo por la UIF.
Respecto a Medina, los dirigentes opositores detectaron que la UIF no había actuado previamente al pedido de colaboración que le hiciera la justicia santafesina por sospechas de narcotráfico y lavado de dinero.
Sbatella también fue denunciado por "desmantelar el equipo de trabajo de la UIF" y por "no responder de manera completa a los pedidos que hacen legisladores y organizaciones no gubernamentales", destaca la nota del periodista Omar Lavieri.
El fiscal Taiano pidió que el juez cite a declarar a varios integrantes de la UIF y a tres periodistas que escribieron libros sobre movimientos de los narcos colombianos en el país.
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José Sbatella se presentó de manera espontánea ante la Justicia para aportar pruebas ante la acusación formulada por tres legisladores nacionales en una causa en la que lo acusan de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento de lavado de activos.
El titular de la UIF se puso a disposición del juez federal Julián Ercolini mediante un escrito en el que ofrece "explicaciones" y sugiere "prueba útil" por la denuncia planteada el 30 de abril por el senador Ernesto Sanz y los diputados Martín Lousteau y Fernando Sánchez.
Sbatella, en el escrito presentado ante la Justicia Federal, refutó las acusaciones sobre "supuesto encubrimiento de una operación de blanqueo de capitales realizada en 2009 por poco más de un millón de dólares por parte de Mauricio Alvarez Sarría, hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado el año pasado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico".
El funcionario aportó detalles de los procedimientos seguidos por la UIF en el caso puesto en cuestión para aseverar que de las mismas surge "la perfecta regularidad" de su actuación y "la de los funcionarios y agentes de la dependencia" a su cargo.