La Unidad de Información financiera, conducida por José Sbatella, se presentó hoy como querellante en la investigación de la CBI Cordubensis SA., ante el juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro.
Según la investigación impulsada por el fiscal cordobés Enrique Senestrari, CBI realizaba actividades de intermediación financiera no autorizada en dos sucursales ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad de Córdoba.
Allà ofrecÃa servicios tales como alquiler de cajas de seguridad, consultorÃa financiera, préstamos personales, empresariales, financiamiento de inversiones y operaciones bursátiles en general, a pesar de no estar habilitada para ello.
En virtud de ello, la UIF pidió al juez proceda al embargo preventivo, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas de los imputados, a fin de asegurar los activos involucrados en la investigación.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Para no exponer a Milei a una derrota, bajan al candidato a intendente en RÃo Cuarto
Negri fue a comer el locro de Juez y su hijo lo retó
Tras el apoyo de Llaryora en Diputados, Milei destraba una obra clave para Córdoba
Escracharon en Córdoba a un diputado de Schiaretti que apoyó la Ley Bases
 La UCR aprovecha la interna PJ en RÃo Cuarto y le tira la presión al PRO
