El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó este viernes la detención de siete funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales, en 2016.
El magistrado, que además ordenó unos 50 allanamientos, tiene previsto indagar mañana en los tribunales federales de Comodoro Py a los siete empleados que ya están detenidos y acusados por la filtración, denunciada por la conducción de la AFIP el año pasado.
La denuncia por violación del secreto fiscal habÃa sido realizada por la misma AFIP el pasado 29 de agosto en el Juzgado Criminal y Correccional N° 6, SecretarÃa N° 12, luego de que el diario Página/12 revelara que familiares del presidente Mauricio Macri se habÃan acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.
"Las tareas desarrolladas [que incluyen allanamientos a empresas, domicilios privados y oficinas de la AFIP] son parte del resultado de investigaciones conjuntas realizadas entre la AFIP y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)", aseguraron desde el organismo que encabeza Alberto Abad.
Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la AFIP, que se dedicarÃa a la acumulación y venta de información secreta.
En tanto, fuentes de la AFIP consideraron que la investigación "podrÃa alcanzar acaso 20 empleados" del organismo, que trabajaban en la Dirección de Informática, en la Sede Central, y en la Regional Sur, en el porteño barrio de Constitución.
Las fuentes con acceso al expediente le dijeron a Télam que "a partir de la investigación, se detectó que una empresa de reportes crediticios conocida como Reportes Online, ofrecÃa información confidencial a sus clientes".
"La pesquisa permitió descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayorÃa del área de Informática y Sistemas, habrÃan desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para después filtrarla sin ser detectados", agregaron.
Télam confirmó a través de fuentes oficiales que hasta esta tarde fueron detenidos al menos siete funcionarios de la AFIP; el dueño de Reportes Online, Leandro RodrÃguez; un supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la empresa ADS, que brinda el servicio de Reportes Online. Fuentes cercanas a la investigación confiaron a la prensa que en las oficinas privadas allanadas se encontraron sumas en efectivo por una cantidad no menor a US$ 5 millones.
Mientras tanto, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se encontraba en su despacho analizando los alcances de estos 50 allanamientos, y las posibles personas implicadas. Por la violación del secreto, a los culpables podrÃan sufrir pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artÃculo 87. Pero en el caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a 3 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación.
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- 505/02/1813:45Laburaban para el cachalote nefasto Carrió. Así que la próxima que desfilaría por Comodoro Py sería la diputada de anchas caderas.
- 405/02/1811:32¡Cómo les dolió que se haya destapado la olla del blanqueo familiar! Por favor, que un buen grupo de abogados se haga cargo inmediatamente de estas víctimas del terrorismo macrista, porque ya los deben estar torturando salvajemente ante la siniestra mirada de la Bullrich.
- 303/02/1813:25Cuando se trata de sancionar a quienes permitieron que se supiera la guita que estaba blanqueando la familia presidencial, la "justicia" funciona como en Estocolmo. Eso si; saber como balearon a Nahuel por la espalda en un dscampado con una 9MM oficial, es muy dificil. Este gobierno es un viaje de ida. Que pena!
- 203/02/1811:52La vendían al mejor postor, pero lo que colmó el vaso para el gobierno, es que trascendieran los más de 600 millones blanqueados del hermano del Mauri, las sumas de Mindlin, el primo de Peña, etc. Lo más gracioso es que este mal llamado blanqueo, permitía legalizar sumas de dinero que están en el extranjero, sin la obligación de repatriarlas; todo a medica de los evasores, que ahora tienen afuera plata legal, intocable, a un costo desestimable..
- 103/02/1809:49Todos estos bandalos eran los que proveían de información sensible al Cachalote Nefasto Carrio y con la que tenia agarrados de las pelotas al Dalai Lama Lorenzetti y al Tano Mágico. Ahora el cachalote se le termino su mecanismo extorsivo, y quedó al borde de sus merecidas vacaciones en Ezeiza.