El fiscal Gerardo Pollicita imputó a Cristóbal López y a su socio, Fabián De Sousa, por insolvencia fraudulenta y/o defraudación al fisco. Lo hizo después de que la AFIP los denunciara al detectar que empresas y accionistas del Grupo Indalo, que tenían deudas con Oil Combustibles SA (debe al fisco más de $10.000 millones), cancelaron lo adeudado cediendo "en pago las acciones" vinculadas al holding y a las autoridades del mismo.

Las acciones, además, habrían estado sobrevaluadas. La nueva defraudación rondaría los $2.800 millones y el fiscal pidió, entre otras medidas, que se extienda a más firmas la inhibición de bienes.

El dueño del Grupo Indalo fue denunciado por no pagar, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, $8.000 millones correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), y en el marco de esa causa, la Justicia sumó ahora una nueva imputación.

El fiscal Pollicita dio lugar a una ampliación de denuncia que realizó la AFIP por operaciones que "complementan la maniobra de defraudación a la administración pública", ya investigada. La información, producto de esta nueva investigación, se desprendió del concurso de acreedores que presentó Oil Combustibles.

"Primero se pretendió mudar de forma irregular el domicilio de la empresa a una extraña jurisdicción, a fin de solicitar el concurso de acreedores ante la justicia de Comodoro Rivadavia", y previamente "se dieron por canceladas deudas que de otra forma hubieren exigido autorización judicial", denunció la AFIP.

La reconversión de los activos al cobrar los créditos con acciones, fue de $2.800 millones, y "se llevó a cabo en condiciones de dudoso beneficio para la sociedad y, por ende, para su mayor acreedor, la AFIP", señaló el fiscal en su dictamen.

El dictamen del Fiscal -citado por Clarín- plantea que 15 días antes de su presentación en concurso, la firma investigada efectuó una reconversión de su activo.

El "zar del juego" decidió cancelar créditos exigibles a deudores, que eran las propias empresas del Grupo, Cristóbal y Nazareno López (hijo del empresario K) y Carlos Fabián De Sousa, por un monto aproximado de $2800 millones, tomando en pago "acciones de las firmas del grupo Indalo que fueron sobrevaluadas".

La justicia investiga la valuación de las acciones con las que se pagaron los créditos. La AFIP sostiene que su valor "no se condecía con la precaria situación patrimonial y la incierta capacidad para continuar en funcionamiento" de OIL, en relación a "las débiles estructuras financieras de las empresas" del Grupo Indalo.

​Así, lo que Oil Combustibles generó fue "encubrir una pérdida", y por ende una disminución de su patrimonio "perjudicando a la AFIP que es su principal acreedor", indicó Pollicita.

El representante del ministerio Público Fiscal, consideró que la maniobra de López respondió a un "proceso de descapitalización" que involucró la celebración de "mutuos millonarios bajo condiciones anormales", y luego su devolución "ficticia o aparente, a través del cobro de esa deuda mediante la cesión de participaciones accionarias de empresas del propio grupo".

Además, con el agravante de habrían sido transferidas a un precio "mayor al de su valor real". La reconversión de los activos al cobrar los créditos con acciones, fue $ 2.800 millones, y "se llevó a cabo en condiciones de dudoso beneficio para la sociedad y, por ende, para su mayor acreedor, la AFIP", señaló el fiscal en su dictamen.

Por este motivo, el fiscal pidió que la inhibición general de bienes de las distintas empresas del Grupo Indalo se amplíe a Inversiones Indalo SA, Indalo Tecnología SA, Indalo Entretenimientos SA, Indalo Comunicaciones SA y Deportes Online SA.

También, se requirió que el juzgado pida la documentación del expediente del concurso preventivo de donde podrían surgir nuevas irregularidades. Como también, se planteó necesario solicitar a los registros públicos correspondientes al domicilio de cada una de las firmas cuyas acciones fueron cedidas a OIL "que remita un reporte histórico de los titulares de sus respectivos paquetes accionarios, así como también, de la nómina de sus directores".

La denuncia remarca que Oil Combustibles SA mientras no pagaba el ITC a la AFIP, utilizaba dicho fondos para financiar a las demás compañías del Grupo.

"La empresa realizaba un continuo giro de ese dinero a otras empresas y personas del grupo para, de esta forma, capitalizar a sociedades vinculadas y a algunos de sus socios e impedir al fisco el cobro del crédito, siendo que, hasta donde había podido esclarecerse, aquello se instrumentó mediante préstamos por cifras millonarias que se registraban como créditos no corrientes", indicó el fiscal Pollicita.